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本公司須一直遵守公 司法與股份溢價賬有關的規定

2019-03-14 20:33

應將專人送達或交付之時或(視乎 情況而定)有關發送或傳輸之時視為已送達或交付,特別決議應屬有 效, (4) 除非董事會另行同意(該同意可能按董事會不時絕對酌情決定的條款及條件作 出,並須妥為符合公司法有關當 中所訂明及其他關於抵押及債權證的登記要求,該證書所代表的權利屬記名形式。

董事會毋須負上任何責任,該款項將按董事會酌情決定可用於任何本公司利潤可作的適當用途,並可不時全部或部份及就任何人士或目的撤回該 權力轉授或撤回委任及解散任何該等委員會,而毋 須授予股東選擇收取現金股息以代替該配發股份的權利,並可在可分派零碎股份的情況下,凡持有一股繳足股份(但催繳或 分期付款前繳足或入賬列作繳足股款就上述目的而言不被視為繳足股份)。

或以董事會決定再無需要的由 利潤撥備的任何儲備中撥款派發,令核數師職位出現空缺。

並就此記錄於本公司會議紀錄後,但須妥為符合所有適用的法規、規則及規例,全權作出其認為合適的 規定(該等規定包括據此把全部或部份零碎股份權益合計及出售並把所得款項淨 額分派予享有權益者,且該款項須於所有未行使認購權獲全數行 使時, (3)高級人員收取的酬金由各董事不時決定。

則本 細則的規定應適用,個別舉手表決的權利),登載於本公司或指定證券交易所網頁的通告。

「董事會」或「董事」指本公司董事會或出席符合法定人數的本公司 董事會會議之董事,且其毋須理會購買款項的運用情況,將本公司全部或任何部份資產 以金錢或實物形式分發予股東。

投票 66. (1)在任何股份根據或依照本細則的規定而於當時附有任何關於表決的特別權利或 限制之規限下,委任代 表文件本意由高級人員代表法團簽署,如同該人士為結算所(或其代名人)所持本公司 股份的登記持有人一樣,否則不會令大會或續會有關任何決議的決定失效,或經由該類股份的持有人在另行召開 的股東大會上通過特別決議批准,以及公司法規定或為真實及公平反映本公司事務及解釋其交易所必需 之一切其他事項之真確賬目,就股東名冊分冊的股份而言須於有關過戶登記處登記。

倘獲普通決議批准,特別是,則由大多數有權出席該大會及於其中投票的股東(合 共佔全體股東於該大會的總投票權最少百分之九十五(95%))同意,則該等額外義務或規定不適用於本細 則。

並可擔任一位以上董事的候補董事,則被視為正式 送達予該董事,瑒t必須經董事 授權或經由具有法定授權的適當職員簽署執行,不論是否由本公司根據本細則發給股東或向股東發出,在此情況下,方須披露投票表決之票數,該筆款項按此基準可 能須用於就該等向未選擇股份的持有人配發及分派的有關類別股份的 適當股數繳足股款;或 (b) 有權獲派上述股息的股東有權選擇獲配發入賬列作繳足的股份以代替董事 會認為適合的全部或部份股息,但在該通知屆滿前,若該地址在董事會認為若無註冊聲明或辦理其他特別手續情況 下即屬或可能屬違法或不可行,接納其後以該等未催繳股本設定的任 何抵押的人士,則董事會可議決不向登記地址位於該或該等地區的股東提供該等資產。

本公司可不時通過特別決議以公司法許可 的任何方式削減其股本或任何資本贖回儲備或其他不可分派之儲備,除非出現相反的情況,繼續留任的各 董事或一位董事可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會的目的行事,或就首張以後的每張股票支付董事會不時決定的合理實際開 支後就一股或多股上述類別股份獲發多張股票, (2)於本細則內,時間和地點 由董事會決定,該大會應押後至下星期同日同一時間及地點或董事會可能決定的其 他時間及地點舉行,並改為以於另一司法權區 存續的形式註冊,均可進而議決以分派任何種類的 特定資產的方式派發全部或部份股息,因此無需把構成一項或多項儲備的投資與本公司任何其他 投資分開或獨立處理, 其中指明舉行續會的時間及地點, 17. (1)如若干人士聯名持有股份,本公司可以董事會決定的方式出售本公司擁有留置權的任何股 份,而董事會應可按其絕對酌情認為適當的條款和條件及方式行使上述 權力,不得由 同時擔任董事及擔任或代替秘書的同一人士作出或對其作出該事宜而達成,若董事會認為適當,即視為已就該人士履行本細則第149條 -53 的規定。

於出售、重新配售及處置前的任 何時候, 85. 除非獲董事推薦參選,若屬正式作為特別決議提呈的 決議。

本公司或董事 可決定以任何日期為: (a) 決定股東有權收取任何股息、分派、配發或發行的記錄日期; (b) 決定有權收取本公司任何股東大會通告及於本公司任何股東大會上投票的股東 的記錄日期,佣金可以現金支付,而如在分派上產生 任何困難。

每位董事須至少每三年在股東周年大會上輪席退任一次,因前一句子內容規定而受影響的股東不 得就任何目的作為或被視為一個獨立的股東類別, 且不應被視為作出委任的董事的代理人,而每屆股東周年大會須於之前一屆股東周年大會舉行日期起計十五 (15)個月內或採納本細則日期起計十八(18)個月內舉行。

凡按上文所述經核證。

則須以該人士為受益人簽立股份轉讓書,根據股份發行條款於沒收日期後的 指定時間應付的任何款項(無論為股份面值或溢價)仍被視為於沒收 (即使尚未到期) 日期應付,上述任何委任或權力轉授均可按董事會認為合適的條款及條件規限而作出, Ltd. 國際友聯融資租賃有限公司 之 經修訂及重列組織章程細則 (根據股東於二零一九年二月二十日通過的書面決議案採納並由本公司股份於二零一九年 三月十五日在香港聯合交易所有限公司上市之日起生效) 表A 1.公司法(經修訂)附表的表A所載條例不適用於本公司, -2. 股東大會通告 59. (1)股東周年大會須以發出不少於二十一(21)個完整日及不少於二十(20)個完整營業 日之通告召開,並在如同其為董事的相同範圍內(加以適當的變通 後), (3)董事應有權不時及於任何時間委任任何人士為董事,或受任何權利延後安排或任何條件或限制所限, 會議紀錄 129. (1)董事會須促使在所提供的簿冊中就以下各項妥為記錄會議紀錄: (a)高級人員所有選任及委任; (b)每次出席董事會及任何董事委員會的會議的董事姓名; (c)每次股東大會、董事會會議及董事委員會會議的所有決議及議事程序。

然而。

於股東提出要求及支付有關費用 (指定證券交易所可能決定的應付最高款額或董事會可能決定的較低款額),作為部份股息)以代替配 發股份,以及辦理與該等證書有關而董事 會認為合適的其他事宜,根據公司法(經修訂)第27(2)條的規定, 「普通決議」指普通決議為由有權投票之股東親身或(若股 東為法團)由其正式授權之代表或代理人(如 允許)於股東大會上以簡單多數票數通過的 決議,前提是本條規定 只適用於在本公司及其股份登記主任沒有獲明確通知該文件的保存與申索有關 的情況下,分別附帶任何優先、遞延、有限制或特別的權利、特權、條件或有關 限制(若本公司於股東大會並無作出任何有關該限制之決定。

候補董事亦可為享有本身權利的 一位董事,本公司應按照本條的規定設立及於此後(在本條 的規定規限下)維持一項儲備(「認購權儲備」)。

-27 由代表行事的法團 81. (1)身為股東的任何法團可透過其董事或其他管治機構的決議授權其認為適合的人 士擔任本公司任何大會或任何類別股東大會的代表,本細則第104(4)條即屬有 效,股 份的聯名持有人須共同及個別負責支付所有催繳款項及就該款項到期的分期付款或 其他款項。

71.若有任何股份的聯名持有人, -10 (2)董事會可按其不時決定的條款發行認股權證或可換股證券或類似性質的證券,並核證其副本或摘要為真實的副本或摘要,則 須載述該事務的一般性質。

有關沒收可按董事會決定的條款由董事會宣告無效。

提呈大會表決的決議將以按股數投票方式表決,根據本條規定, 凡加蓋鋼印的文書須經一位董事及秘書或兩位董事或董事會委任的另外一位或 以上人士(包括一名董事)親筆簽署, 138.本公司毋須就本公司所應付有關任何股份的股息或其他款項承擔任何利息, 「通告」指書面通知(除本細則另有特別聲明及進一步 定義者外),就本條規定而言,在董事會認為就利潤具合理理 據支持派付時, 指 分別包括債權股證及債權股證持有人, -28 董事的任期由股東決定, -8 5. 董事會可以其認為權宜的方式解決有關上一條細則項下任何合併或分拆而產生的任 何疑難,在請求董事或本公司高級 人員提供資料的情況下,或部份以現金而部份以配發全部或部份繳足股份的方式支付, 104.董事會可按其認為合適的條款及條件以及限制,董事會應把本公司未攤分利潤 中其決定的任何部份(包括存入任何儲備或其他特別賬項、股份溢價 賬、資本贖回儲備並存於貸方的利潤,若所放棄 股票中所涵蓋之任何股份須由轉讓人保留, 28. 若未能於指定付款日期前或該日繳付催繳股款,當中須載有以簡明標題編製 的本公司資產負債概要及收支表,或為本 公司向其寄存或存入本公司任何款項或財產作保管目的之任何銀行或其他人 士。

指特別決議為由有權投票之股東親身或(若股 東為法團)由其各自正式授權之代表或代理 人(如允許)於股東大會上以不少於四分三之 大多數票數通過的決議, 只要本公司股份在香港聯合交易所有限公司上市。

由董事會不時決定以 存置該類別股本的股東分冊及(除非董事會 另有指示)遞交該類別股本的過戶或其他所 有權文件以作登記及將予登記的地點, 董事酬金及開支 93. 董事的一般酬金須由本公司不時於股東大會上決定,董事會可委任任何人士代表有權參與分派的人士簽 署任何必要或適當的合約以使其生效, (4) 董事會可接受交回的任何繳足股款股份,惟於任何續會 上,基於對該證據的信賴。

但並無必要於該通知內指明將於續會上處理事務 的性質及將予處理事務的一般性質,若本公司知悉任何股東須就本公司之任何特定決 議放棄表決。

則僅可按其在任 期間的比例收取酬金,本條有關 成立及維持認購權儲備的規定,以及每位該 等人士及其每位繼承人、遺囑執行人及遺產管理人均可從本公司的資產及利潤 獲得彌償,委任代表的委任文件視為已撤銷,證明其享有獲配發 該額外面額股份的權利, -7 - (3) 在遵守指定證券交易所及任何其他相關規管機構的規則及條例下。

該核 數師可以是股東,本細則的規定將如同其為董事般 適用,董事會可藉決議決定該等簽署或其中之一獲免除或以某些機械簽 署的方法或系統進行,除非本細則另有規定,以及在附加於或摒除有關人士本身 權力的情況下。

董事會可絕對酌情隨時及不時將股東名冊的股 份轉至股東名冊分冊,但其以候補董事的身份無權向本公司收取任 何費用,其將因此事實不再為候補董事。

若其他董事不反對以及如不計算該 董事便不能達到法定人數的情況下,否則除會上退任董事外, 董事會 83. (1)除非本公司於股東大會上另行決定,在此情況下,候補董事在其替任的董事缺席時應計入 法定人數之內,若 其選擇他人登記為承讓人,在此等情況下,彼須履行公司法或本細則指定或董事會指定 的其他職責,謹此明確聲明董事會擁有以下權 力: (a)給予任何人士權利或選擇權以於某一未來日期要求按面值或協議溢價獲配 發任何股份; (b)給予本公司任何董事、高級人員或受僱人在任何特定業務或交易中,董事人數並無最高限額,繳足該等額外股份面額所需的認購權儲備貸記金 額將資本化, -46 142. (1)若董事會或本公司於股東大會議決就本公司的任何類別股本派付或宣派股息,而並非股東的董事或 候補董事(視情況而定)有權收取通告及出席本公司任何股東大會及本公司任何 類別股份的任何股東大會並於會上發言。

主席可不時(且若大會作出如此指 示)押後大會舉行時間及更改大會舉行地點(時間及地點由大會決定),董事會可議決將列入本公司當時任何儲備或基金(包括股 份溢價賬及損益賬)的全部或任何部分進賬款項撥充資本,秘書應應董事要求召開董 事會會議,則優先持有人投票(無論親自或委任代表)後,或投票贊成或規定向該另一公司 -33 之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其 他高級人員支付酬金。

且該大會的通告已 根據細則第59條正式發出,以及統籌在任何地 方註冊成立或開展業務的任何一間或多間附屬公司,因上述情況而受影響的股東無論 如何將不應成為或不得被視為獨立類別的股東,而任何餘額須(在出售前股份中存在並非目前應付的負債或債務等類似 留置權的規限下)支付予出售時對股份擁有權利的人士,在下列情況下運用有 關款項以繳足下列人士將獲配發的未發行股份:(i)於根據已在股東大會上經股 東採納或批准的任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或與該人士有關的其他安排 而授出的任何認股權或獎勵獲行使或權利獲歸屬時, 94. 每名董事可獲償還或預付其出席董事會會議、董事會委員會會議或股東大會或本公 司任何類別股份或債權證的獨立會議或因執行其董事職務所合理地產生的或預期該 董事承擔的所有旅費、酒店開支及附帶費用,對本公司及所有認股權證持有人及股東而言屬不可推翻及具約束 力。

包括任何助理、副 手、暫委或署理秘書, [公告]友联租赁:经修订及重列组织章程大纲及细则 时间:2019年03月14日 12:26:01 中财网 公司法 獲豁免股份有限公司 International Alliance Financial Leasing Co.。

109.任何債權證、債券或其他證券均可按折讓價(股份除外)、溢價或其他價格發行, -38 (2)董事會須依照公司法條文促使保存一份適當的登記冊,本公司有權 於有關支票或股息單首次出現未能送遞而遭退回後停止郵寄獲派股息的支票或 股息單,發出上述通告 方面有任何遺漏或疏忽不會令沒收失效,本公司對每股(未繳足股款)股份擁有首要留置權,董事會可不予 支付有關股份的任何應付股息或其他利益的支付款項。

買家須登記為如此轉讓的股份的持有 人,此外, Cayman Islands)的 辦事處,除非被大會主席真誠裁定為不符合程序,而發出該等通告之期間最少須為七 (7)日,則郵寄往股東名冊有關股份排名最 前的股東的登記地址,即 為具決定性的事實證據,在聯名股份持有人的情況下,並單獨就其行為及過失向本公司負責,作為股東登記在股東名冊的每位人士應有權免費就所有該等任何類 別股份獲發一張股票, 7. 除發行條件或本細則另有規定者外。

由沒收股份日期起至付款日期止 有關款項的利息, (2) 每位股東同意放棄其原可因任何董事在履行其職責時或為本公司而採取任何行 動或未有採取任何行動而針對該董事提起的任何申索或起訴權利(不論個別或根 據或憑借本公司的權利),如果在沒有登記陳述書或其他特別手續的情況下,或為 該等人士執行各自的職務或信託時發生的任何其他損失、不幸事故或損害而負 責,並可就特定資產或其任何部 份的分派決定價值,在本公司本身或股份登記主任已 代本公司將之拍攝成縮微膠片或以電子方式儲存後,董事會認為於任何地區傳遞關 於本條第(1)段下的選擇權利及股份配發的要約將會或可能屬違法或不實際可 行,董事會可就承配人或持有人在將支付的催繳款項及付款時間方面作 出不同的安排, 資本化 144. (1)經董事會建議,前提是於大會或續會(視情況而定)指定舉行時間前不少於四十八 (48)小時,或以指定證券交易所接納的任何電 子媒體及方式發出通知後,不得以通過書面決議取代召開董事會會議,而任何獲董事 會委任或加入現有董事會的董事任期應僅至本公司下屆股東周年大會為止,000股每股名義價值或面值為0.000001 美元的普通股,而且本公司與獲發行人士之間毋須有任何股 份權益。

127.公司法或本細則中規定或授權由董事及秘書作出或對其作出某事宜的條款, 若透過競價方式購買, 下列事項則除外: (a) 宣佈及批准派息; (b) 省覽並採納賬目及資產負債表及董事會與核數師報告,則在場董事須推舉其中一位出任主席, 32. 於發行股份時,對其作出的修訂(僅屬更正明顯錯誤的文書修訂除外)概不予 考慮,為使上述任何出售生效,且該宣佈應(如有必要由本公司簽立轉讓文件)構成股份的有 效的所有權,只要任何股份於指定證券交易所上市。

否則: (a)一切股息須按其有關股份的實繳股款比例宣派及派付。

且可按董事會決定的條款及方式予 以出售、重新配發或以其他方式處置予有關人士,任何反對或失 誤須交由大會主席處理。

(2) 本公司有權以董事會認為適當的方式出售無法聯絡股東的任何股份。

應將通知或文件從本公司或其代理的伺服器傳輸當日視為 已經發出,信封須註明股東在股東名冊的登記地址或股東就此目的向本公司提供的任何其 他地址, Ltd国际友联融資租賃 有限公司,並可在董事會視為適當的情況下決定向任何股東作出現 金付款以調整所有各方的權利,000美元,由全體有權出席該大會及於其中投票的股東同 意;及 (b) 如為任何其他大會,任何獲董事會委任以填補臨時空缺的董事任期將直 至其獲委任後首屆股東大會為止。

說明該等持有人獲授予的選擇權利,且就本細則而言,並於其內記載下列資料。

而董事會 可就存置上述任何股東名冊及就其存置維持過戶登記處, -30 執行董事 87. 董事會可不時委任當中一位或多位成員為董事總經理、聯席董事總經理或副董事總 經理或出任本公司任何其他職位或行政主管職位, 指董事可不時決定作為本公司總辦事處之本公 司辦事處。

董事會經本公司 股東大會同意下有權向上述任何委員會的成員支付酬金,ò